Главная arrow ГЛАВНАЯ arrow Новости arrow Итоги годового общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС
Select language:
 ENG
 RUS
Крупнейший производитель оптического стекла на территории РФ
Качество прежде всего !
Итоги годового общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС Печать E-mail

20 мая 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла».

Формулировки решений принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1.        «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

2.        «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год, в том числе, отчёт о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков)».

3.        «Прибыль не распределять в связи с получением Обществом убытка по итогам деятельности за 2014 год».

4.        «Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать в связи с получением Обществом убытка».

5.        «Избрать Совет директоров ОАО ЛЗОС в количестве  11 человек в следующем составе:

  1. Максин Сергей Валерьевич
  2. Ахменеев Анатолий Дмитриевич
  3. Великанова Юлия Анатольевна
  4. Голубев Владимир Алексеевич
  5. Патрикеев Алексей Павлович
  6. Попов Сергей Викторович
  7. Ракович Николай Степанович
  8. Романов Михаил Анатольевич
  9. Самойлов  Виктор Иванович
  10. Слудных Анатолий Владимирович
  11. Стасюк Александр Петрович». 

6.        «Избрать Ревизионную комиссию ОАО ЛЗОС в количестве 5 человек в следующем составе:

  1. Артемьева Анастасия Юрьевна
  2. Бушмакин Юрий Леонидович
  3. Плеханова Елена Юрьевна
  4. Самохин Андрей Николаевич
  5. Сапронов Олег Петрович».

7.    «Утвердить аудитором ОАО ЛЗОС на 2015 г. ООО «АФК-Аудит».

8.    «Одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 75 078 220,00 (Семьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей (2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г.).

Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.    «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

10.1.  «Утвердить Положение об общем собрании акционеров  Общества в новой редакции».

10.2. «1. Утвердить изменение в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества  от 19 апреля 2012 г. (Протокол от 24 апреля 2012 г. № 23).

2. Дополнить пунктом 6.6 Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии следующим содержанием:

«6.6. В случае наличия письменного отказа членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества»».

 
 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
ОАО "ЛЗОС" 140080, г.Лыткарино, Мос.обл., Россия, ул.Парковая, д.1.
телефон/факс: (007-495) 552-32-95 / 552-17-90 e-mail: office@lzos.ru
© 2017 ЛЗОС - Лыткаринский Завод Оптического Стекла