Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 26 июня 2024 года
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее — Общество), место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: «26» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 25 июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 02 июня 2024 года (конец операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «05» июня 2024 года по «26» июня 2024 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в департаменте развития персонала Общества, здание проходной (2 этаж), а в выходные (праздничные) дни: в вестибюле проходной (1 этаж) по адресу Общества: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «Лыткаринский завод оптического стекла»