Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2025 года
|
Полное фирменное наименование Общества: |
Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» |
|
Место нахождения Общества: |
140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1 |
|
Адрес Общества: |
140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1 |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание/Заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании) |
|
Вид заседания общего собрания акционеров: |
Годовое |
|
Дата проведения заседания: |
20 июня 2025 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
27 мая 2025 г. |
|
Место проведения заседания: |
140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, АО ЛЗОС |
|
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11 Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11 |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Зарудная Мария Юрьевна, Писарева Мария Карловна Юркова Мария Владимировна по доверенности № 260525/25 от 26.05.2025 |
|
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: |
Патрикеев Алексей Павлович |
|
Секретарь заседания общего собрания акционеров: |
Петрова Жанна Анатольевна |
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания общего собрания акционеров
-
Утверждение годового отчета Общества.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
-
Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
-
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации Общества.
-
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
-
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
-
Избрание Генерального директора Общества.
ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839 %) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
585142 |
0 |
0 |
6 |
|
% |
100 |
99,999 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0010 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839 %) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
585142 |
0 |
0 |
6 |
|
% |
100 |
99,9990 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0010 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которые принимают настоящее решение».
ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641 020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839 %) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
585135 |
0 |
7 |
6 |
|
% |
100 |
99,9978 |
0,0000 |
0,0012 |
0,0010 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 427 837 899,54 (четыреста двадцать семь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 54 копейки следующим образом:
- начисление и выплата дивидендов по акциям Общества – 256 705 308,72 (двести пятьдесят шесть миллионов семьсот пять тысяч триста восемь) рублей 72 копейки, что составляет 60 % от чистой прибыли;
- на развитие Общества – 106 970 785,94 (сто шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 94 копейки, что составляет 25 % от чистой прибыли, в том числе:
а) финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 84 552 080,00 (восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копейки;
б) финансирование пополнения оборотных средств – 22 418 705,94 (двадцать два миллиона четыреста восемнадцать тысяч семьсот пять) рублей 94 копейки;
- формирование резервного фонда – 21 391 894,98 (двадцать один миллион триста девяносто одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 98 копеек, что составляет 5 % от чистой прибыли;
- нераспределенная прибыль Общества – 42 769 909,90 (сорок два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 90 копеек, что составляет 10% от чистой прибыли.
По инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу АО «Швабе», либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке, за исключением заданий в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ)/ федеральной целевой программы (ФЦП)/ государственной программы (ГП)».
ВОПРОС № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839 %) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
585137 |
0 |
2 |
9 |
|
% |
100 |
99,9984 |
0,0000 |
0,0003 |
0,0015 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: «Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2024 год:
- сумму в размере 213 921 194,40 (двести тринадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 40 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 333,72 (триста тридцать три) рубля 72 копейки на одну обыкновенную акцию;
- сумму в размере 42 784 114,32 (сорок два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 32 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 380,06 (триста восемьдесят) рублей 06 копеек на одну привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2025 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
ВОПРОС № 5: «Избрание членов совета директоров Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020
кумулятивных голосов
5769180 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020
(100%)
кумулятивных
голосов
5769180 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148
(91,2839 %)
кумулятивных голосов
5266332 |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
5263839 |
|
|
№ |
Кандидат |
Число голосов |
|
1. |
Кандидат № 1 |
584585 |
|
2 |
Кандидат № 2 |
584523 |
|
3 |
Кандидат № 3 |
585008 |
|
4 |
Кандидат № 4 |
585966 |
|
5 |
Кандидат № 5 |
585667 |
|
6 |
Кандидат № 6 |
584541 |
|
7 |
Кандидат № 7 |
584523 |
|
8 |
Кандидат № 8 |
584513 |
|
9 |
Кандидат № 9 |
584513 |
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
1980 |
|
|
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п: |
513 |
|
*Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании абзацев 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с пунктом 1 Приложения к указанному Постановлению - Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться..
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3, кандидат № 4, кандидат № 5, кандидат № 6, кандидат № 7, кандидат № 8, кандидат № 9».
ВОПРОС № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
624162 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,7494%) |
|
Кворум имеется (%): |
91,7494 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Кандидат № 1
|
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
584919 |
0 |
220 |
9 |
|
% |
99,9609 |
0,0000 |
0,0376 |
0,0015 |
Кандидат: Кандидат № 2
|
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
584857 |
5 |
277 |
9 |
|
% |
99,9503 |
0,0009 |
0,0473 |
0,0015 |
Кандидат: Кандидат № 3
|
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
584919 |
0 |
220 |
9 |
|
% |
99,9609 |
0,0000 |
0,0376 |
0,0015 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
**Информация о лицах, входящих в состав органов контроля эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании абзацев 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с пунктом 2 Приложения к указанному Постановлению - Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться..
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: «Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3»
ВОПРОС № 7: «Назначение аудиторской организации Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839%) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
584919 |
0 |
220 |
9 |
|
% |
100 |
99,9609 |
0,0000 |
0,0376 |
0,0015 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 г. общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879)».
ВОПРОС № 8: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839%) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
585142 |
0 |
0 |
6 |
|
% |
100 |
99,990 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0010 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
ВОПРОС № 9: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839%) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
585142 |
0 |
0 |
6 |
|
% |
100 |
99,9990 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0010 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
ВОПРОС № 10: «Избрание Генерального директора Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: |
641020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
641020 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания: |
585148 (91,2839%) |
|
Кворум имеется (%): |
91,2839 % |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недействительные или неподсчитанные* |
|
Голоса |
585148 |
584916 |
0 |
226 |
6 |
|
% |
100 |
99,9604 |
0,0000 |
0,0386 |
0,0010 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10: «Избрать генеральным директором АО «Лыткаринский завод оптического стекла» Игнатова Александра Николаевича с 24.06.2025 года сроком на пять лет».
Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров
Патрикеев Алексей Павлович ___________________________
Секретарь
заседания общего собрания акционеров
Петрова Жанна Анатольевна ___________________________
Дата составления отчета об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»: 23 июня 2025 года.