Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 06 мая 2026 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее Общество).

Место нахождения Общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Адрес Общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: «06» мая 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «12» апреля 2026 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Патрикеев Алексей Павлович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Петрова Жанна Анатольевна.

Функции счетной комиссии выполняет (полное наименование регистратора): Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.      Внесение изменений и дополнений в устав АО ЛЗОС.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

641 020 (Шестьсот сорок одна тысяча двадцать) голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

641 020 (Шестьсот сорок одна тысяча двадцать) голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

576 049 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч сорок девять) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Изложить первый абзац пункта 9.6 Устава Общества в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года составляет 9 (девять) человек. С начала проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек. При голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества акционерам Общества необходимо руководствоваться количественным составом Совета директоров Общества в размере 7 (семь) человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»: 07 мая 2026 год.