Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 26 июня 2026 года
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее также Общество, АО ЛЗОС) сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Лыткаринский завод оптического стекла»:
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании) |
|
Дата и время проведения (время открытия) заседания: |
26 июня 2026 г., 10 часов 00 минут (по местному времени) |
|
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: |
09 часов 30 минут (по местному времени) |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) |
23 июня 2026 г. |
|
Место проведения заседания: |
140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, АО ЛЗОС |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании): |
140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, АО ЛЗОС |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: |
02 июня 2026 г. |
|
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: |
Акции обыкновенные именные |
Повестка дня заседания:
-
Утверждение годового отчета Общества.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
-
Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
-
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации Общества.
Принявшими участие в годовом заседании, проводимом для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» считаются:
-
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
-
акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
-
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно в период с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС, здание проходной: в департаменте развития персонала Общества (2 этаж), а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, акционерам АО «Лыткаринский завод оптического стекла» необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждающую соответствующие полномочия представителя акционера, или ее надлежащим образом заверенную копию.
АО «Лыткаринский завод оптического стекла» сообщает, что в случае изменения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), указанным акционерам необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества (АО «РТ-Регистратор») в установленном порядке информацию о таком изменении. С данными об АО «РТ-Регистратор» и порядке предоставления акционерами информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rtreg.ru.
Совет директоров АО ЛЗОС